vraag over oplichting

[laurendinho]

Hallo op Telegram zijn er personen die vragen om bankrekeningen van Bunq, knab, ASN, SNS, ING of bitcoin sites als coinbase en litebit om daar geld te verdienen, zijn verdienen veel geld met btc zeggen ze en storten dat dan op je rekening, helft voor hun zelf andere helft voor mij, ze hebben wel je bankpas nodig of je moet zelf je bankpas koppelen en dan inloggegevens aan hun doorgeven is dat bij iemand bekend dit of is het oplichting of fraude of is het wel te vertrouwen? Hoop dat iemand hier iets over weet alvast bedankt.

[rich]

Er wordt waanzinnig veel opgelicht op deze wijze.
Natuurlijk zijn er betrouwbare partijen maar er zit veel bagger tussen.

Daarnaast verdient men op dit moment niet zo heel veel als je kijkt naar de ontwikkelingen.

Zelf sta ik er vrij nuchter in. Word je opgelicht of laat je je oplichten?

Geef jij aan een willekeurig persoon je bankpas en pincode? Ik mag aannemen van niet.
Als je geld investeert en daar je gegevens bij geeft dan moet je niet raar staan te kijken als je wallet op enig moment leeg is.

[taxikemperman]

Frauduleus geld wordt op uw rekening gestort. Als er aangifte wordt gedaan, bent u degene die aan de lijmstok blijft hangen en hele grote problemen krijgt
Dit fenomeen heet Geldezel
Zie https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurte ... /geldezel/

[Proost]

Het is heel simpel. Als men je bankrekening en pincode nodig heeft is dat voor oplichtingsdoeleinden. Er is geen andere manier dat iemand die aan je gaat vragen dan dat je, zoals hier al staat, gebruikt gaat worden als moneymule.

Er vindt een frauduleuze handeling plaats, het geld word op je rekening gestort. Degene die zich hier voor lenen zien er vaak geen kwaad in want er staat toch niets op en als ik het terug krijg verander ik de pincode wel.
Maar vervolgens krijg je nergens meer een lening of hypotheek en veel andere ellende.

Dat de vraag hier alleen al gesteld wordt of deze methode te vertrouwen is, geeft genoeg inzicht waarom er nog steeds zoveel fraude mogelijk is op deze manier.
Men gelooft graag een verhaal wat men zou willen kunnen geloven.

[Pim]

Dit komt altijd uit.

Van is het niet van bitcoin maar van mensen wiens pc gehackt is en dan boeken ze geld naar jouw rekening. Die butcoinleugenaar haalt het er af met jouw pasje en hij heeft de contanten. En als hij aardig is laat hij wat achter op jouw rekening.

En banken zijn niet kinderachtig. Die blokkeren jouw rekening en je bent je spaargeld ook nog eens kwijt.

En ze zetten jou op de zwarte lijst en daarna kun jij nergens(!) meer een bankrekening openen. Dus geen salaris ontvangen, geen rekeningen zoals huur/gas/licht overmaken.

Ook niet als je aangifte hebt gedaan van oplichting. Want je hebt zelf de voorwaarden uit je contract met de bank overtreden. Door je rekening, pas en pincode te beschikking te stellen.

En al eens nagedacht waarom die ander geen eigen rekening op zijn eigen naam neemt maar jou nodig heeft?

De enige beetje geloofwaardige smoes is dat diegene minderjarig is. Maar dan heeft diegene vast en vader of een moeder met een rekening.

Bezint eer ge begint.

[Hilde]

Aanvulling op bovenstaande: ook al wordt er geen aangifte gedaan oid dan ook krijg je problemen. De bank heeft zelf onderzoeksplicht over de transacties en zien die vreemde transacties (en gezien de constructie worden deze transacties automatisch aangemerkt als bijzonder) dan wordt je rekening geblokkeerd. Je moet dan uitleg geven over de transacties (met bewijs van legale herkomst) en kan je dat niet geven kom je op de zwarte lijst en kan je nergens meer terecht.

Wil je nog meer info, Google dan op "geldezel" en "EVR registratie".

[Pim]

https://www.nu.nl/tech/6179530/politie- ... ezaak.html